¿Qué aprenderás?
Distinguir los fundamentos del Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo de acuerdo con sus características. Analizar los principios Y lineamientos sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicar procedimientos de prevención.
26 Horas – Código SENCE: 1238025154
Módulos del curso
01-Lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Definiciones claves.
- Ejemplos de la procedencia de estos fondos
- El tráfico de drogas o estupefacientes
- Contrabando de armas, corrupción, cohecho y Trata de blancas
- Promoción de la prostitución
- Tráfico de migrantes
- Obtención fraudulenta de impuestos
- Pirateo
- La introducción de activos ilegales ¿qué es el financiamiento del terrorismo?
- ¿Qué hay sobre el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva?
- Ley 19.913. Operaciones sospechosas
- Normas específicas en el compendio de normas del sistema de pensiones
- Infracciones y sanciones leves, menos graves y graves
- ¿Qué es el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva?
02-Políticas institucionales de prevención del lavado de activos Y financiamiento del terrorismo en el ámbito empresarial aprendizaje esperado
- Modelo de Prevención
- Adhesión a Principios y valores Éticos
- Política de conocimiento de Afiliados y Clientes
03-Proceso De Reporte Ante La Sospecha De Lavado De Activos
- Señales de Alerta Y Procedimiento.
- ¿Qué son las Señales de Alerta?
- Acciones sospechosas al Analista De Cumplimiento
- ¿Cómo Proceder Ante Una Operación Sospechosa?
- El Reporte Interno De Operación Sospechosa
